Declarația Beneficiarului Real la ONRC

  • Termen depunere declarație beneficiar real
  • SRL, SNC, SA, SCA, SCS – urile au obligația să depună declarația de beneficiar real la oficiul registrului comerţului în raza căreia este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.
  • Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
  • SRL, SNC, SA, SCA, SCS – urile au obligația ca la înființare, să depună la Registrul Comerțului din județul unde se stabilește sediul social declarația de beneficiar real.

Acte necesare declarație beneficiar real?

  • Documentele trimise se vor scana. Pozele nu sunt acceptate de funcționarii ONRC – Model C.I. corect scanat
  • Copie C.I. pentru asociații care dețin minim 25% din părțile sociale ale firmei. Pe copie, administratorul scrie ”Conform cu originalul” și semnează.
  • Copie C.I. pentru administratorul firmei care semnează actele. Pe copie, administratorul scrie ”Conform cu originalul” și semnează.

Este un document oficial eliberat de Registrul Comerțului, cu semnătura electronică, care conține informații despre beneficiarii reali.

În Registrul Beneficiarilor Reali se eliberează două tipuri de informații, respectiv:

  • Informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi) – 140 lei (fără costuri suplimentare)
  • Eliberarea unui raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice – 235 lei (fără costuri suplimentare)

** Supus unor Termeni și Condiții

1Documentul Comandat
2Plată

Întrebări frecvente despre declarația beneficiarului real

PFA, I.I. sau I.F.-urile trebuie să depună declarația beneficiarului real?

Conform legii 129/2019 (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct;

Persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate mai jos:

  1. constituitorul/constituitorii;
  2. fiduciarul/fiduciarii;
  3. protectorul/protectorii, dacă există;
  4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;
  5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

Persoana fizică:

  1. beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
  2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
  3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități.
declarația beneficiarului real
Suntem la dispoziția voastră:

Deschis: Luni-Vineri 08.00 – 17.00
Închis: Sâmbătă, Duminică și sărbători legale

Vrei să discutăm?

Ai întrebări despre actele necesare sau pașii de urmat?
Sună! 0721 321 348
WhatsApp: 0721 321 348
Email: contact@dianex.ro

Discută cu un consultant Dianex.

Vă vom contacta cât mai curând posibil pentru a discuta în detaliu cerințele dvs. privind Benficiarul Real. Luăm decizii împreună pentru a vă ajuta să faceți alegerea  potrivită.

Condiții livrare Certificat Constatator / Informare Beneficiar Real.

Certificatele constatatoare și informațiile privind beneficiarii reali sunt obținute de Dianex Serv SRL de la Registrul Comerțului, prin intermediul serverului administrat de ONRC. Dianex Serv SRL nu este în niciun fel responsabil pentru conținutul documentului eliberat de ONRC.

În 10 min – 90 min (în condiții de funcționare optimă a serverului ONRC) după confirmarea plății, veți primi pe email documentul solicitat. În cazul în care serverul ONRC nu funcționează corect în momentul lansării comenzii, solicitarea rămâne ”În procesare” pe serverul Registrului Comerțului până la soluționare.

Comenzile consumatorilor/clienților vor intra în lucru după confirmarea plății de către cumpărător/client (în cazul plăților prin VIRAMENT) sau de către procesatorii de plăți (în cazul plăților cu CARDUL). Comenzile sunt livrate în format electronic, pe adresa de email trecută de client/consumator în comanda facută.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza o adresă de email proprie pe cererea de obținere a Certificatului Constatator / Informare ONRC, pentru a putea fi în legătură directă cu Registrul Comerțului în procesul de intermediere a documentelor solicitate.

Politica de returnare

Dacă clientul dorește să renunțe la comandă înainte de expedierea documentului solicitat, se vor urma următorii pași:

  • dacă documentul solicitat nu a fost încă procesat de Dianex Serv SRL pe serverul ONRC, întreaga sumă va fi rambursată.
  • dacă documentul solicitat este în stadiul de „În Procesare” pe serverul ONRC, se va restitui suma încasată, cu excepția taxei achitate de Dianex Serv SRL către Registrul Comerțului pentru obținerea documentului.

După ce documentul solicitat a fost trimis pe adresa de email indicată în comandă, restituirea sumei nu mai este posibilă.

Vezi mai multe detalii

Declarația Beneficiarului Real: O Perspectivă Detaliată

În contextul actual al conformității și transparenței financiare, declararea beneficiarului real a devenit un aspect important pentru diverse firme din România. Procedura de declarare a beneficiarului real are datoria de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. În acest articol, vom relata detaliile acestei declarații, cine trebuie să o depună, cum se completează și ce implicații are pentru diferite tipuri de organizații.

ONRC și Declarația Beneficiarului Real

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este instituția responsabilă cu colectarea și gestionarea declarațiilor beneficiarului real. În conformitate cu legislația în vigoare, toate firmele care sunt inregistrate în România sunt obligate să depună o astfel de declarație, indicând persoana sau persoanele care dețin sau controlează direct sau indirect firma respectivă.

Documentul trebuie depus inițial la înființarea entității și actualizată ori de câte ori apar modificări în structura de proprietate sau de control. Aceasta include informații detaliate despre beneficiarul real, cum ar fi numele, data și locul nașterii, cetățenia și domiciliul.

Model de Declarație Beneficiar Real Completată

Pentru a usura procesul de completare a declarației beneficiarului real, ONRC oferă un model standardizat. Exemplu de declarație completată:

Declarație care identifica  beneficiarul real

  1. Datele entității:
  • Denumire: SC XYX SRL
  • Cod unic de înregistrare: 87654321
  • Sediu social: Str. Exemplului, nr. 4, Prahova
  1. Datele beneficiarului real (data naşterii codul numeric personal seria şi numărul actului de identitate cetăţenia domiciliul sau reşedinţa):
  • Nume: Ion Marin
  • Data nașterii: 06.08.1989
  • Locul nașterii: Prahova, România
  • Cetățenia: Română
  • Domiciliul: Str. Exemplului, nr. 2, Prahova
  • Tipul controlului: Deținere directă de 75% din capitalul social
  1. Semnătură pentru reprezentantul legal al persoanei juridice:
  • Nume: Maria Daniela
  • Funcție: Administrator
  • Semnătura: [semnătură]

Acest model trebuie completat cu atenție, asigurându-se că toate informațiile sunt corecte și actualizate. Orice eroare sau omisiune poate duce la sancțiuni.

Cine Depune Declarația Beneficiarului Real?

Firmele care au ca si obligatie depunerea declaratiei beneficiarului real sunt:

  • Societăți comerciale: Toate societățile înregistrate la ONRC;
  • Asociații și fundații: Aceste entități trebuie să depună declarația la Ministerul Justiției sau la ONRC, în funcție de specificul activității lor;
  • ONG-uri: Organizațiile non-guvernamentale

Excepțiile de la această obligație includ entitățile publice și alte organizații specificate de lege.

Declarația Beneficiarului Real pentru ONG-uri

Pentru organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri), declararea beneficiarului real are o importanță deosebită, având în vedere rolul lor în societatea civilă și potențialele riscuri de abuz financiar. ONG-urile trebuie să depună declarația la Ministerul Justiției și să includă informații despre persoanele care dețin controlul sau influența semnificativă asupra organizației.

Verificarea Beneficiarului Real

Verificarea beneficiarului real este o etapa prin care autoritățile competente, inclusiv ONRC și alte agenții guvernamentale, asigură acuratețea și veridicitatea informațiilor furnizate în declarații. Acest proces poate include:

  • Verificarea documentelor: Analiza documentelor justificative care atestă identitatea și dreptul de proprietate.
  • Investigații suplimentare: În cazul suspiciunilor de nereguli, autoritățile pot iniția investigații mai detaliate.
  • Monitorizarea continuă: Actualizarea periodică a informațiilor despre beneficiarii reali și verificarea acestora.